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      華北制藥股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議決議公告

      時間:2019-01-09 11:28:12   點擊數:0   來源:拉薩新聞網

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        華北制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十五次會議于2018年12月21日向全體董事、監事及公司高級管理人員以書面和電子郵件形式發出會議通知,并于2018年12月25日召開。應參會董事11名,實際參會董事11名。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并以書面表決方式通過了以下議案:

        為規范公司信息披露暫緩與豁免行為,保證公司依法合規履行信息披露義務,保護投資者的合法權益,根據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》等有關法律、法規,以及《公司章程》、《公司信息披露事務管理制度》的有關規定,制定本制度。制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《華北制藥股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務管理制度》。

        為進一步規范公司投資者投訴處理工作,建立健全投資者投訴處理機制,切實保護投資者合法權益,維護公司信譽,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)及中國證監會的相關規定,結合公司《投資者關系管理制度》及實際情況,制定本制度。制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《華北制藥股份有限公司投資者投訴處理工作制度》。

        近期隨著公司相關制度的修訂完善,公司重大事項內部審議權限、程序和流程進一步明確,涉及財務類、項目投資類、資產處置等部分內容也都進行了進一步細分和規定。為了進一步推進公司規范運作,理順決策機制,提高運營效率和科學決策水平,根據公司實際運營的需要,會議同意取消《董事長辦公會制度》。

        公司擬在雄安新區設立華北制藥股份有限公司河北雄安分公司(暫定名),具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關于設立分公司的公告》(臨2018-065)。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        2018年12月25日,華北制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第九屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于在雄安新區設立分公司的議案》。根據《公司章程》等有關規定,本次公司設立分公司事項,不構成關聯交易,也不構成上市公司重大資產重組,無需提交股東大會審議?,F將有關事項公告如下:

        經營范圍:生物技術產品、中藥類產品、中西藥、農獸藥及綜合技術的研發、技術咨詢;醫藥化工技術轉讓、技術開發、技術咨詢服務;普通貨運等。(不超過母公司經營范圍)

        河北雄安新區是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區。公司作為大型醫藥制藥上市公司,積極融入國家主體戰略、參與和支持雄安新區建設,本次擬在雄安新區設立分公司,將充分利用新區建設機遇和創新平臺拓展業務,吸納和集聚研發、產業及資本等創新要素資源,弘揚公司品牌形象,提升品牌價值,拓展雄安市場,著力打造集科技研發、人才技術引進、對外合作和企業形象展示等功能于一體的窗口型分支機構。

        本次設立分公司符合公司的整體規劃,從公司的長期發展來看,有利于開拓京津冀地區市場,對接高端技術人才資源,提升公司的品牌影響力,對公司業務開展有積極影響,本次設立分公司不會對公司當期業績產生影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

        上述設立分公司事宜經公司董事會審議通過后,需按規定程序辦理工商登記手續,分公司后續業務開展存在不確定性風險。公司將積極開展設立分公司的工商登記等事宜,爭取新設分公司早日投入運營。敬請廣大投資者注意投資風險。

        為保證分公司設立工作的順利開展,董事會同意授權公司管理層辦理分公司設立各項具體工作,包括但不限于工商登記及有關法律手續等。

      編輯:拉薩新聞網

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